Hero image.

HET NATIONAAL COMPLIANCE CONGRES 2022

8, 9, 10 en 11 Februari

COMPLIANCE READINESS

NCC 2022

Vooruitlopend op de ‘4th Round Mutual Evaluation’ in Februari-Maart 2022 in Suriname, is er in 2020 een “National Risk Assessment” (NRA) uitgevoerd. Dit rapport heeft blootgelegd dat de systemen voor Anti Money Laundering (AML), Combating the Finance of Terrorism (CFT), Proliferatie en Corruptie in Suriname over het algemeen erg zwak zijn.

Om de strijd tegen financiële misdaad te winnen moeten kennis, vaardigheden en netwerken worden uitgebreid. Het ‘compliance zwaard’ moet geslepen worden om doeltreffend compliant te worden.

TABTO Group NV organiseert voor de tweede maal het Nationaal Compliance Congres in Suriname van 8 t/m 11 februari 2022 (NCC 2022). NCC 2022 heeft als thema “Compliance Readiness”, waarbij inzicht wordt verschaft in de waarschijnlijke aandachtsgebieden voor de Publieke en Particuliere sector om haar inspanningen in te zetten om effectievere preventie, detectie, monitoring en beheersmaatregelen te implementeren ter bestrijding van money laundering, terrorismefinanciering, financiering van massavernietigingswapens (proliferatie) en corruptie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit congres met de diverse stakeholders in de publieke- en private sector zal bijdragen in deze strijd. 

Klik hier voor het programma.

Het Programma

Kick-off

Dinsdag 8 Februari 2022

Virtuele Masterclasses

Woensdag 9 – Vrijdag 11 Februari 2022

Nationaal Compliance Debat

Vrijdag 11 Februari 2022

De Masterclasses

Masterclass 1

Compliance Challenges for Financial Institutions in the ‘New Normal’

Masterclass 5

Risk Based Approach voor de dienstverlenende sector

Masterclass 2

Building Compliance Culture in Gaming and Casino sectors

Masterclass 6

Follow the Money

Masterclass 3

Power and Control: Who is behind the wheel?

Masterclass 7

De strijd tegen Corruptie in Suriname!

Masterclass 4

Precious Metals: The ‘Gold Standard’ in Money Laundering

Masterclass 8

Opportunities and Challenges of New Technologies for AML/CFT

Praktische Info & Contact

Opleidingsniveau

  • Toegankelijk voor iedereen, geen vooropleiding nodig.

Deelname fees

  • Per Master class EUR 100, -* (exclusief OB) per persoon
  • 10% korting bij registratie vanaf totaal 5 Master classes per persoon/bedrijf
  • 5% ‘early bird discount fee’ per persoon bij registratie voor 31 januari 2022

Betalingen

  • Betaling in EUR: op Godobank rekeningnummer 2002008299 ten name van TABTO Group NV.
  • Betaling in USD: op Godobank rekeningnummer 2002008264 ten name van TABTO Group NV.
  • Betaling in SRD: op Godobank rekeningnummer 2002008272 ten name van TABTO Group NV.
  • Voor contante betalingen kunt u terecht op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00u–15.00u, op het secretariaat van TABTO Group NV.
  • Betalingen dienen uiterlijk op 7 februari 2022 voldaan te zijn. Gaarne uw betalingsbewijs mailen naar info@tabtogroup.com.

Annuleringsbeleid

  • Restitutie na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van annulering uiterlijk 1 februari 2022, minus EUR 25 administratiekosten per registratie.
  • Vanwege contractverplichtingen kunnen er geen terugbetalingen worden gedaan voor annuleringen na 1 februari 2022 zijn ontvangen.
  • Inschrijving vervangers zijn toegestaan tot 4 februari 2022 na schriftelijke kennisgeving.
  • Geen honorering van verzoeken om restitutie of tegoeden die na een evenement zijn ontvangen.
  • TABTO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige kosten, lasten of boetes die door individuen worden opgelopen , tijdens en na de conferentie.

Contact

TABTO Group NV
Dr. J.F. Nassylaan 20, Paramaribo – Suriname
t: (+597) 472961/(+597) 7410090
e: info@tabtogroup.com
w: www.tabtogroup.com                                                    

Inschrijven voor de Masterclasses